شناسه خبر : 30930 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورودی مقالات

90از زمان بحران مالی کسب‌وکار متخصصان تطبیق در بانک‌ها و موسسات مالی رونق گرفته است و بانک‌هایی که به خاطر کمک به فساد، پولشویی و نقض تحریم‌ها جریمه شده‌اند تیم‌های تطبیق، ریسک، حقوقی و حسابرسی داخلی خود را تقویت کرده‌اند. وظیفه اصلی این تیم‌ها مقابله با جرایم مالی است اما کار آنها همچنین شامل هماهنگی با انبوهی از مقررات می‌شود که همه چیز از سرمایه و حاکمیت شرکتی تا افشا و متنوع‌سازی را پوشش می‌دهند. بانک‌ها نیز اقدامات خود در این زمینه را علنی می‌سازند تا اعتبار خود را افزایش دهند یا اعتبار از دست‌رفته را بازیابند.

دراین پرونده بخوانید ...